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Deutsche Bank perquisita: cosa è successo?

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Deutsche Bank si trova a dover fare i conti con le autorità giudiziarie Tedesche. Secondo le ultime fonti ufficiali, la causa sembra proprio essere legata al riciclaggio del denaro sporco.

Deutsche Bank sul filo del rasoio, ed insieme a lei sul baratro anche il suo titolo che perde fino al 3,5% in Borsa. 170 agenti di polizia ed investigatori hanno fatto irruzione  negli uffici centrali, mettendo mani su documenti e dati riservati. Una vicenda non comoda per l’istituto che vede in una morsa tutte le sue attività illecite svolte all’interno degli uffici del quartier generale.

Cosa è venuto a galla a seguito delle ricerche?

Dall’indagine è emerso che l’Istituto Bancario è coinvolto in una travagliata vicenda riguardante il riciclaggio di denaro sporco. Il sospetto della Procura è proprio che Deutsche Bank abbia aiutato dei clienti a creare società in paradisi fiscali. Lo scopo sarebbe stato quello di  riciclare denaro proveniente da attività criminali. Dunque le società offshore costituite in maniera fraudolenta per i grossi clienti avevano il fine di veicolare questa massa di denaro verso luoghi con snella legislazione finanziaria.

Secondo le autorità giudiziarie, l’annosa questione in cui è coinvolta Deutsche Bank, potrebbe portare a positivi risvolti in merito ai grovigli contenuti nel fascicolo  Panama Papers, ovvero il più grande  fascicolo d’inchiesta al mondorelativo alle attività finanziarie. Nel suddetto sono contenuti oltre 11,5 milioni di documenti (tutti digitalizzati e riservati), un grosso database creato dalla Mossack Fonseca.

Infatti bisogna ricordare che Deutsche Bank è uno dei più grandi istituti finanziari a livello Mondiale. Ad ogni modoil colosso di Francoforte rimane sotto i riflettori della polizia Tedesca, ma soprattutto dei grandi azionisti ed investitori, che nelle ultime ore hanno effettuato massicci ordini di vendita. Il titolo infatti ha fatto uno scivolone quest’oggi registrando una delle più grosse perdite degli ultimi anni. Per quanto riguarda i risvolti della vicenda non resta che aspettare ed avere novità e conferme dalle autorità giudiziarie. Nelle inquisizioni esse cercheranno di portare in luce i fatti che attorniano questa scomoda vicenda imbattuta du Deutsche Bank.

 

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